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介绍
紧急程序清单
法庭的授权
紧急程序穿过门之前(此后不久)
办公程程序
客户端程序

介绍

执业医师检查表的目的是帮助处于必须进入并接管、出售或终止残疾或已故执业医师的法律业务的执业医师。为了做到这一点,建议提供一份应急清单以提供指导。检查表的目的是提出并促进关于执业医师突然死亡或残疾可能引起的问题的讨论。该清单并不包括所有内容,但它旨在建议在此时应采取的步骤和考虑事项。

清单的目的是在执业人员死亡或残疾后,最大限度地发挥执业的价值,从而使执业得以继续,并/或促进在不减少价值的情况下出售执业。此外,根据《商业和职业法典》第6180节等条款,清单有助于避免加州律师事务所接管法律业务,从这个意义上说,清单是预防性的。当国家律师事务所加入时,国家律师事务所最关心的是保护客户的机密和向客户返还文件;不是为已故或残疾执业者的继承人的利益而继续执业或出售。

虽然接管他人执业似乎是一件简单的事情,但这对粗心的人来说是一个陷阱,如果处理不当,可能会导致费用纠纷、与已故或残疾执业者的继承人的诉讼和/或不当执业行为。

第一份清单题为“进门前(及进门后不久)紧急程序”。本清单还旨在作为开业医生在死亡或残疾前使用的指导方针,以使他的客户和他的业务都受到保护。

紧急程序清单

所提出的清单旨在在某种程度上优先考虑进入残疾人或已故的从业者办公室时应采取的步骤。但是,需要采取的行动会有所不同,并且对清单的顺序没有努力和快速的规则。如果有必要进入死者或残疾的医生的律师办公室,那么检查表将在这样做时援助一个。

法庭的授权

由于客户保密、职业责任、赔偿以及难以确定继续或出售业务所需的权限等问题,建议考虑获得法院的授权,以确定即将到来的执业人员的权力。但是,由于请愿程序需要一些时间才能通过法院启动和处理,因此可能需要立即采取紧急检查清单所列的步骤,同时考虑向法院提出请愿。

进门前(及进门后不久)的紧急程序

1.考虑一份请愿书,以建立运作该业务的权力。

请愿书至少应涉及以下内容:

A.权威范围;

B.目的是保留练习或危机;

(三)取得信托账户和其他业务账户的控制权;

D.对入职从业人员的补偿及补偿来源;

E.向法院报告的要求;

F.债券要求和债券支付来源;

G.渎职问题,例如,是否为已故律师保留遗产的责任与告知客户的责任之间的潜在冲突。

2.确保客户信托资金和/或其他商业账户的安全:确认所有账户;冻结帐户,直至经法庭申请获得正式授权;建立程序,在申请过程中获得并授权紧急取款。

3.确保文件和办公室的安全:如果合适,可以在办公室人员的协助下完成,他们被指示限制对文件和记录的访问,并指示文件不被删除。

4.查看日历中即将到来的截乐动官方网址止日期,如诉讼时效、出庭、发现截止日期、证词、任命等。

5.考虑到案例,例如,建立如何赔偿入境的从业者的赔偿。应急,房地产行政管理,法定费和特殊费用。

6.确定任何潜在的利益冲突,并采取适当的行动。

7.弊端问题 - 如果弊端 - 为已故律师与义务保持遗产的责任,请告诉客户。

办公程序

1.银行账户

A.确定与实践相关的所有银行账户的位置和帐户编号。这些可能包括客户信托账户​​,律师的客户账户有签署机关,或律师在维持客户的账户,即房地产银行账户。

B.通知银行认为,律师已经死亡或不再练习,以便在银行的记录中可以妥善标记账户。

确定账户的授权签名。在适当的情况下更改签署授权。

查找账户上的活期报表、支票簿和存款记录。如果找不到当前的报表,请联系金融机构。

E.如果合适,注意任何费用支付的存款。

注:只有具有特定法庭授权的个人,才能取得有关帐户的资料、更改签名或以其他方式处理银行帐户。

2.保险

A.获取所有策略的副本。

B.将被保险人的死亡/伤残通知承运人/代理人/经纪人。

确定保单限额。

D.确定周年纪念日期/续订选项。

E.确定承保范围当前是否有效。

F.确定当前是否有任何到期的保费。

G.错误和遗漏-如果被保险人已经死亡,确定尾部保险是否可用。

H.一般责任-业务中断保险-被保险人死亡或残疾保险?

工人补偿-确定是否需要季度报告。

J.雇员的健康和残疾——(一)第re号决定:雇员继续任职/雇用期限;(ii)确定是否到期缴款。

3.保险箱/安全

A.确定任何安全存款盒/安全与实践相关的位置。

找到保险箱的钥匙/保险箱的组合和任何物品清单。

C.获取对保险箱/保险箱的访问以检查内容。

注:只有具有特定法院权限的个人才能进入银行保险箱。

邮件

找出练习用的邮局信箱。

安排定期收信。如有必要,向邮局提出更改地址的要求。

5.簿记系统

确定簿记系统的类型或性质。确定它是计算机化的。

确定谁维护办公室的账簿和记录。

C.找到办公室簿记记录。如果记录在计算机上,请确定包含相关信息的磁盘的位置。

D.为实践寻找会计。

6.计时系统

识别计时系统的类型或性质。确定它是计算机化的。

确定谁维护计时系统。

C.找到计时记录。

7.客户账单

A.识别计费系统的类型或性质。确定它是计算机化的。

B.确定谁处理客户的结算。

C.定位客户计费记录。

D.确定应收账款的状态。

8.应付账款

确定信用额度和/或商业贷款的存在和状态。

B.确定与办公室运作相关的其他应付款的现状和金额 - 租金;公用事业;补给品;租赁设备上的义务或维护合同;图书馆订阅;个人财产或建筑保险;个人财产税;估计所得税;营业执照费用;员工费用(工资单,扣缴税,卫生和残疾福利)。

如果账户不能及时付款,请联系适当的个人告知情况。

9.工资

确定系统的类型或性质(内部计算机系统,人工系统,工资公司)。

确定谁负责处理工资。

确定工资和预扣税是否流动。

D.确定雇主是否应支付季度回报。

10.电脑系统及操作

确定办公室使用的计算机系统的类型。(这一信息可能已在上述3-7项中确定。)

找到密码或访问代码。

确定使用的备份系统的类型。定位磁盘或磁带存储。

找到任何与计算机系统使用有关的办公室程序手册。

11.办公设备

识别并找到所有办公设备——电话、语音信箱、传真机、复印机、邮资表。

确定设备是租赁的还是自有的。如在多租户办公室内,应查明是否有共用办公室设备的安排。如果律师是主要租户,确定是否有义务向其他租户提供或维护设备。

C.如果在任何一段时间内停止或停止实践,安排检索语音邮件和传真。

如果办公室不能重新开放或继续运作,请安排电话和传真的转接。安排停止或重定向语音邮件。

12.办公室租金/租赁/所有权

A.通知房东死亡/伤残

B.获取关于通知/违约/终止的租赁/审查条款的副本。如有必要,寻求咨询。

与个人代表协商:关于继续维持租赁的决定。

D.确定是否有欠款。

E.确定租赁的财产税是否缴纳。

确定续期期限/续期选项。

如果建筑物为死者/保管人所有,与个人代表或保管人协调。确定死者/保管人是否建立了转租安排。确定转租义务的性质和范围。

13.人员问题

确定谁知道该业务正在进行的操作(与秘书/办公室经理面谈)

确定哪些员工(如果有的话)是继续、出售或终止业务所必需的

14.退休计划

A.获取计划和概要计划文件的副本。

B.确定哪些员工参加计划。

C.确定是否每年为计划作出捐款;如果有,多少,日期。

D.向注册会计师提供有关捐款的信息。

E.就计划管理、计划终止和其他尽职调查问题咨询ERISA法律顾问。

15.执行合约

确定除了房屋或设备租赁之外,是否有任何与法律实务相关或无关的待执行合同。

如果存在待执行的合同,与个人代表协调。

16.图书馆

评估图书馆馆藏的性质和范围。

B.确定图书馆期刊、记者和更新订阅服务的状况。确定这些是否应该维持或停止。(维护工作可能对藏品的未来销售很重要。)

客户端程序

1.乐动官方网址日历/摘要系统

确定系统是以计算机为基础还是以书本形式存在。如果是基于计算机的,请确定负责输入数据的人。确定用于表明诉讼时效和税务申报期限的方法。

把日历放在电脑以外的乐动官方网址地方,例如,把接待员、秘书或律师携带的日历分开。

2.案例状态一般:确定是否有待定案件列表和要完成的未完成工作。如果是这样,列表将通过文件的快捷方式来确定要完成的工作。

3.客户信托帐户记录

A.找到客户端信任帐户或帐户。

B.确定每个账户是向州律师事务所支付利息,还是累积利息并归客户所有。

C.找到信任帐户记录。确定所有信任帐户记录是否有一个集中记录或单独的客户端文件中的单独记录。确定用于从客户信托账户​​中撤出资金的程序,并将资金应用于未偿还的发票或向客户返回未使用金额。除了授权书外,确定谁,被授权签署该帐户。确定是否有信托账户或账户的年度会计。

4.冲突检查过程

确定是否有一个基于计算机的冲突程序。

B.在档案开放之前检查律师或律师练习的冲突,并在发送订婚信之前。

如果没有基于计算机的冲突程序,确定是否有其他索引或系统存在-例如,卡片索引。

5.文件打开的程序

A.确定是否有新的客户/新事项表格或程序。如果是,请确定客户端是否通过名称或数量缩短代码。

B.确定是否存在用于同一客户端识别不同事项的方法。确定负责打开新文件的人员。

6.客户名单

a .确定是否有一份基于计算机的客户名单,上面有相应的地址和电话号码。确定客户列表是否包含在计时和/或计费系统中。

如果时间是手工记录的,找到有客户信息的分类账卡。

C.确定是否有一个活动文件列表。

D.确定是否有一个关闭文件列表。

E.审查客户名单,确定是否有其他必要的信息,例如,确定事项的类型及其现状。

7.数据库

如果有一个以计算机为基础的系统,尝试找到一个数据库,它可以通过程序名称来识别。

B.如果有数据库,确定其中包含的信息种类;客户的姓名、地址、电话号码等。

C.确定数据库中的信息是否可以通过计算机“搜索”功能进行排序。

8.文件组织和存储

确定是否有一个中央归档系统。

B.确定组织或识别文件的方法;是按客户端名称、客户端代码或其他安排排列的文件。

C.确定是否有文件未包含在中央系统中,例如,在律师办公室。

D.确定所有文件的存储在哪里 - 在办公室,非现场,律师的家中。

找出文件是如何从存储器中检索的。

F.确定活动文件,封闭文件,丢弃文件是否有不同的名称。

9.正本文件的储存

A.确定办事处是否保留任何原始文件。

如果是这样,找到一个或多个存储的地方,例如,一个安全的或上锁的文件柜或场外的位置。

C.确定保留的原始文档是否有日志或索引。

D.审查文件以确定文件副本是否标记为标记原稿的位置。

E.确定客户是否收到了律师保留的原始文件的收据。

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